Veille et pratique

Analyses et actualités

Évolutions réglementaires et pratique de la conformité : échéances à préparer, méthodes de vigilance, manquements relevés en contrôle.

Réglementation9 octobre 2026· 7 min de lecture

Élus locaux et PPE : ce qui change le 10 juillet 2027

Le règlement (UE) 2024/1624 range parmi les PPE les dirigeants des collectivités d’au moins 50 000 habitants. Ce que les assujettis doivent anticiper.

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Analyse

Crypto-actifs en Afrique : qui y a recours, pourquoi et comment

Épargne, transferts de la diaspora, spéculation, fraude : qui utilise les crypto-actifs en Afrique, pourquoi, et ce que les banques doivent surveiller.

3 septembre 2026· 8 min

Cas pratique

Fraude au mobile money et dispositif de LBC-FT

Ingénierie sociale, échange de carte SIM, fraude par l'agent : comment les schémas de fraude au mobile money engagent le dispositif LBC-FT des émetteurs.

3 septembre 2026· 7 min

Réglementation

Paquet européen anti-blanchiment : ce qui change d'ici 2027

Règlement AMLR, sixième directive et création de l’AMLA : ce que le paquet européen change pour les professions assujetties d’ici 2027.

1 septembre 2026· 7 min

Cas pratique

Bénéficiaire effectif : cinq erreurs à éviter

Bénéficiaire effectif : cinq erreurs courantes dans les dossiers de vigilance, la méthode pour les éviter et ce que change le règlement européen en 2027.

25 août 2026· 7 min

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