Le cabinet
Un réseau d'experts internationaux
au service de votre conformité
Forts de notre expertise, nous accompagnons les entreprises, institutions financières et organismes publics dans leur dispositif de conformité.
Notre histoire
- Années d'expérience
- 25+
- Institutions et autorités de contrôle accompagnées
- 50+
- Continents couverts
- 2
- Experts confirmés
- 100%
Notre cabinet de conseil et de formation est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la fraude et la corruption.
Forts de notre expertise, nous accompagnons les entreprises, institutions financières et organismes publics dans leur dispositif de conformité avec les meilleures pratiques et les réglementations internationales et nationales.
Nous proposons des solutions sur mesure, impliquant des stratégies adaptées à vos réalités et des formations pratiques.
CONFOR AML a la capacité de déployer d'excellents experts européens (français, belges, suisses), nord-américains (canadiens, USA) et africains (béninois, ivoiriens, sénégalais…) tant en Europe qu'en Afrique.
CONFOR AML travaille en partenariat avec un organisme de formation certifié Qualiopi.
Dans ce cadre, certaines de nos formations peuvent être éligibles à une prise en charge par votre OPCO, sous réserve des critères d’éligibilité et de l’accord du financeur.
Le président
Samuel Diop
Président de CONFOR AML
Profil LinkedIn de Samuel Diop (nouvel onglet)Institutions de référence
- Banque de France
- Expertise France
- Banque mondiale
Fort d'une expérience riche et diversifiée dans le domaine de la conformité et de la lutte contre le blanchiment, le Président de CONFOR AML, Samuel DIOP, a collaboré avec des institutions de premier plan à travers le monde.
Son parcours lui a permis d'acquérir une expertise reconnue et de développer un réseau international d'experts de haut niveau.
Il dispose d'une expérience de plus de 25 ans dans la sécurité financière, la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT) qu'il a pu acquérir et renforcer dans les plus grandes organisations européennes et internationales (Banque de France, Expertise France, Banque mondiale).
Consultant en lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT), Samuel Diop interagit tant avec les États (contribution à l'élaboration nationale des stratégies LCB-FT, évaluation nationale des risques) qu'avec les acteurs privés (institutions financières, EPNFD) et leurs superviseurs en leur faisant bénéficier d'outils (manuels de procédure, manuels de supervision) et de formations pratiques.
Ayant exercé de nombreuses années en qualité de superviseur des établissements de crédit à la Banque de France, il a pu, à partir de ce socle de compétences, élargir au fil du temps le champ de ses activités pour embrasser un spectre de connaissances plus large de la LCB-FT.
Ainsi, il contribue depuis ces dernières années au renforcement des capacités des acteurs d'un grand nombre de pays d'Afrique en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT).
En septembre 2025, il a ainsi animé, en qualité d'expert consultant de la Banque mondiale, une formation de cinq jours consacrée à la supervision des EPNFD pour les cadres de la Cellule nationale de renseignement financier du Burundi (lire l'article de la CNRF (nouvel onglet)).
Notre mission
Notre mission est d'aider les entreprises et les institutions financières à développer leur activité dans un environnement sécurisé et en toute sérénité.
À ce titre, nous proposons des programmes spécialisés pour former les entreprises, les institutions et les banques aux meilleures pratiques en matière de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude et la corruption.
Nos valeurs
Les principes qui nous guident
Des valeurs fortes au service de votre réussite et de votre sécurité.
Excellence
Nous visons l'excellence dans chaque mission, en nous appuyant sur les meilleures pratiques internationales.
Transparence
Une communication claire et honnête avec nos clients, pour des partenariats durables fondés sur la confiance. Si votre dispositif n'est pas adapté, nous vous indiquerons les mesures à mettre en œuvre pour le rendre plus efficace.
Engagement
Un engagement total envers la réussite de nos clients et la protection de leurs intérêts.
Collaboration
Un travail inclusif mené avec nos clients, pour des solutions adaptées à leurs réalités. Un dispositif rédigé sans impliquer les opérationnels est rarement appliqué.
Nos atouts
Pourquoi nous choisir ?
Une expertise de pointe
Un réseau d'experts internationaux et régionaux confirmés et reconnus.
Des formations pratiques
Des programmes à jour, répondant aux dernières exigences réglementaires.
Solutions sur mesure
Des stratégies adaptées à vos besoins et réalités locales.
Accompagnement complet
Du diagnostic à la mise en œuvre, nous vous accompagnons à chaque étape.
Nos experts
Des praticiens, pas des théoriciens
Nous mobilisons pour chaque mission les profils d'experts les plus adaptés aux besoins du client.
Nos formateurs sont reconnus parmi les meilleurs dans leur domaine et ont en général plus de 20 ans d'expérience. Ils sont originaires de la France, de la Suisse, du Canada et d'Afrique de l'Ouest.
- Anciens responsables conformité en établissement bancaire
- Anciens superviseurs et inspecteurs
- Juristes spécialisés en droit financier
- Praticiens de l’investigation et de l’analyse financière
- Formateurs confirmés en LCB-FT
- Spécialistes des crypto-actifs et de l’analyse de chaîne
Nos zones d'intervention
France et Union européenne
Cadre du Code monétaire et financier, paquet européen anti-blanchiment, supervision ACPR et ordres professionnels.
Afrique de l’Ouest
Espace UEMOA, directive régionale et dispositifs nationaux, en lien avec les évaluations conduites par le GIABA.
Afrique centrale
Espace CEMAC, règlement régional, accompagnement des établissements financiers et des autorités de supervision, dans le cadre suivi par le GABAC.
Amérique du Nord
Experts canadiens et américains mobilisables sur les problématiques transatlantiques et les groupes internationaux.
Prêt à travailler avec nous ?
Contactez notre équipe pour discuter de vos besoins en conformité.